Societăţile vizate sunt Citigroup Inc, Lehman Brothers, MorganStanley şi banca elveţiană UBS, bănuite că ar fi păcălit fiscul american cu peste 1 miliard de dolari.
Citigroup Inc, Lehman Brothers Holdings, MorganStanley şi banca elveţiană UBS AG sunt suspectate că au făcut manevre financiare ca să evite plata impozitelor. Întregul scandal a fost declanşat de un articol publicat în septembrie în Wall Street Journal. Informaţiile i-au atras atenţia şefului unei comisii a Senatului american dar şi autorităţilor fiscale. Analiştii spun că dacă ancheta va scoate la iveală mai multe nereguli, senatorii ar putea cere schimbarea legislaţiei în domeniu.
Cele patru firme sunt bănuite că ar fi folosit instrumente financiare complexe cu ajutorul cărora au reuşit să evite plata unor impozite care depăşesc 1 miliard de dolari.
Reprezentanţii celor patru instituţii au refuzat să facă declaraţii. Anchetatorii caută e-mailuri, materiale de marketing sau alte documente financiare din ultimii şapte ani care ar avea legătură cu aceste tranzacţii suspecte. În cazul Lehman Brothers este cercetată orice informaţie referitoare la aşa-numita strategie Cayman Islands Trade.
Aceasta implică folosirea în principal a unor fonduri mutuale din străinătate şi a unor fonduri de pensii. Majoritatea operaţiunilor au fost realizate în Insulele Cayman. În plus, anchetatorii încearcă să afle şi rolul pe care l-au jucat în aceste tranzacţii şi unii clienţi, cum ar fi Angelo, Gordon & Co, Highbridge Capital Management, un fond controlat de JP Morgan Chase, şi KBC Altzermative Investment Management.
Sursa: The Money Channel
